企业治理

• 企业治理体制
• 董事会与董事
• 审计和监督委员会、审计和监督委员会委员
• 提名委员会、薪酬委员会
• 董事培训
• 对董事会实效性评价的有关分析和评估
• 执行董事制度和执行董事

企业治理体制

本公司在企业治理方面的基本理念是满足股东等利益相关者的期望，实现公司的持续增长和中长期企业价值的提升。我们认识到进行迅速决策和恰当业务执行的同时，强化管理监督功能也很重要。针对这一重要课题，为了加强管理体制和监督功能，我们于2022年6月24日修改了部分章程，并从一家设有监事会的公司转变为一家设有审计和监督委员会的公司。目前，董事会由11名董事组成，其中外部董事4名。

基础信息

董事会与董事

董事会会议的主席由代表董事担任。

由代表董事担任主席的原因是主席需要对本公司所属的注塑机行业有深刻的了解，并了解公司的业务执行情况。

董事会成员共11人。

• 董事（不包括审计和监督委员会委员）8名（其中外部董事2名）
• 任审计和监督委员会委员的董事3名（其中外部董事2名）

董事（不包括审计和监督委员会委员）的任期为1年，明确作为董事的业务执行责任和经营责任，以及随时应对不断变化的经营环境。

董事会负责对经营决策和业务执行展开监督，并审议和决定法规、章程和董事会规程中规定的重大经营事项。此外，董事会作为就董事会会议对应提上议程的重要事项进行相关建议和答复的机构，召开经营会议，在董事职责的履行方面，作为就个别具体事项的前期审议和检查机构，发挥有效作用。

审计和监督委员会、审计和监督委员会委员

审计和监督委员会由3名担任审计和监督委员会委员的董事（含外部董事2名）组成。审计和监督委员会的委员长由常驻审计和监督委员会委员担任。审计和监督委员会委员为确保业务运营的健全性和透明性，参加董事会会议、经营会议以及其他内部重要会议，为确保决策的适当性，在必要时提出合理建议。此外，代表董事和审计和监督委员会之间定期举行意见交流会，促进沟通，并通过对业务执行董事的业务执行情况的听取、报告以及对重要事项决议文件的审议等措施，进行严格监查。

提名委员会、薪酬委员会

为加强董事的提名、薪酬等相关手续的公正性、透明性和客观性，以及企业治理制度的完善，本公司设立了作为董事会顾问机构的提名委员会和薪酬委员会。提名委员会和薪酬委员会由3名特定执行董事和4名外部董事组成，确保一半以上为外部董事。

提名委员会

提名委员会根据董事候选人的选拔标准选出董事候选人。对于连任的业务执行董事，除了依据董事候选人选拔标准外，还依据其在任期内对公司的贡献度和每年董事会会议的评估结果进行综合考量和讨论，并根据其结果在董事会会议上进行讨论和决定，确保了高度透明性。

薪酬委员会

本公司的业务执行董事的薪酬由现金薪酬和绩效相关薪酬（包括股票期权）组成。薪酬委员会根据公司薪酬标准等，在综合考虑绩效、贡献度、职位等因素的基础上进行协商，并根据协商结果在董事会会议上进行讨论和决定，确保高度透明性。

董事培训

本公司认识到，董事只有持续不断地提高自己的技能和知识，才能充分履行职责和发挥作用。因此，在董事就任时会安排外部培训，学习掌握董事所需的基本知识。此外，还建立了包括外部董事在内的董事可以通过自主判断、参加必要外部培训的公费培训制度。

对董事会实效性评价的有关分析和评估

我司深刻认识到董事会的职责及围绕我司的环境变化，并为强化治理对其实效性进行了重新评估。通过向董事（包括监事等委员的董事）进行问卷调查，探讨改善董事会职责、功能与运营等的改善方向。
调查结果显示，在董事会构成方面，为了强化治理及培养下一代人才，将考虑扩大多样性、增加人员配置。关于社外董事，董事会以及提名委员会、薪酬委员会除了提供充分的信息，还将进行更详尽的说明。另外，提名委员会与薪酬委员会提出对候选人的决定及薪酬指标要设定明确的标准等意见。今后，我司根据这些评价,将进一步提升实效性，并持续推进改善措施。

执行董事制度和执行董事

我们公司引入了执行董事制度。执行董事的选任在董事会会议上进行，并根据董事会会议确定的经营方针以及经营判断，在其范围内执行业务。此外，对执行董事的业务执行状况的统管和监督工作，则由董事会和代表董事负责。

截至2024年6月底，执行董事共有以下5人：